Betrüger unterwegs
28.09.2020 14:51
Betrüger unterwegs
28.09.2020 14:51
Betrüger unterwegs
Heute erhielt ich folgende Email:
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Von Laurent Bouvier
Bitte achten Sie darauf und verstehen Sie mein Ziel, Ihnen heute eine E-Mail zu senden. Mein Name ist Laurent Bouvier, Geschäftsführer der UBS Investment Bank. Ich bitte Sie, diese Transaktion streng und streng vertraulich zu behandeln. Als Top-Manager bei der UBS Bank entdeckte ich ein nummeriertes Konto mit einem Guthaben von £ 16.100.000,00 (16 Millionen, einhunderttausend Britische Pfund), das einem unserer verstorbenen ausländischen Kunden (FARBER DAVID) gehört, einem Amerikaner, der verstorben war Ein Opfer des Hurrikans Katrina im August 2005. Mit meiner Position bei der Bank habe ich alle Zugangsmöglichkeiten, geheimen Daten und notwendigen Kontakte, um diese Gelder problemlos in Anspruch zu nehmen. Ich brauche nur Ihre HILFE als Ausländer, um den Begünstigten zu übernehmen, da meine Position als Beamter und Mitarbeiter der Bank es mir oder meinen Verwandten nicht erlaubt, diesen Anspruch geltend zu machen. Daher möchte ich, dass Sie als „ausländischer Begünstigter“ auftreten, und ich versichere Ihnen eine perfekte Überweisungsstrategie, die legal in Ihren Namen aufgenommen wird, damit niemand Ihre Ansprüche verdächtigt.
Für Ihre Unterstützung bei der Erreichung dieser Größe beträgt Ihr Anspruch 40% des Gesamtbetrags GBP £ 16.100.000,00. Nach Prüfung dieses Angebots geben Sie bitte an
Ihren vollständigen Namen
Kontakt Adresse
Handynummer
Dein Geburtsdatum
Damit ich den Fonds unter Ihrem Namen als Begünstigten neu profilieren und Ihren Kontakt mit der UBS Bank für die Freigabe und Überweisung des Fonds auf ein Bankkonto Ihrer Wahl leiten kann. Rufen Sie mich an, um klare Erklärungen zu erhalten. Vielen Dank im Vorgriff auf Ihre sofortige Antwort.
Handynummer: +447418342494
Mit freundlichen Grüßen,
Laurent Bouvier
______________________________________
Worin liegt der Betrug?
Mit folgenden Aktionen ist zu rechnen:
Nachdem der Email-Empfänger zunächst seine persönlichen Kontaktdaten angegeben hat, wird vom Absender aus der Kontakt gefestigt und der Email-Empfänger wird gebeten, seine Konto-Nr. anzugeben.
Daraufhin wird ihm der Betrag GBP £ 16.100.000 auch überwiesen werden.
Bevor der Kontoinhaber (=der Email-Empfänger) auch über den Betrag verfügen kann, wird der Betrag zurücküberwiesen. Weil es sich um eine Überweisung aus dem Ausland handelt, fallen jedoch Bankgebühren an, die der Konto-Inhaber zu tragen hat.
Wir sprechen hier über mind. 2,5% ==> GBP £ 402.500
Also aufpassen.... und keine Kontodaten mitteilen, auch wenn der Gewinn noch so groß scheint...
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Von Laurent Bouvier
Bitte achten Sie darauf und verstehen Sie mein Ziel, Ihnen heute eine E-Mail zu senden. Mein Name ist Laurent Bouvier, Geschäftsführer der UBS Investment Bank. Ich bitte Sie, diese Transaktion streng und streng vertraulich zu behandeln. Als Top-Manager bei der UBS Bank entdeckte ich ein nummeriertes Konto mit einem Guthaben von £ 16.100.000,00 (16 Millionen, einhunderttausend Britische Pfund), das einem unserer verstorbenen ausländischen Kunden (FARBER DAVID) gehört, einem Amerikaner, der verstorben war Ein Opfer des Hurrikans Katrina im August 2005. Mit meiner Position bei der Bank habe ich alle Zugangsmöglichkeiten, geheimen Daten und notwendigen Kontakte, um diese Gelder problemlos in Anspruch zu nehmen. Ich brauche nur Ihre HILFE als Ausländer, um den Begünstigten zu übernehmen, da meine Position als Beamter und Mitarbeiter der Bank es mir oder meinen Verwandten nicht erlaubt, diesen Anspruch geltend zu machen. Daher möchte ich, dass Sie als „ausländischer Begünstigter“ auftreten, und ich versichere Ihnen eine perfekte Überweisungsstrategie, die legal in Ihren Namen aufgenommen wird, damit niemand Ihre Ansprüche verdächtigt.
Für Ihre Unterstützung bei der Erreichung dieser Größe beträgt Ihr Anspruch 40% des Gesamtbetrags GBP £ 16.100.000,00. Nach Prüfung dieses Angebots geben Sie bitte an
Ihren vollständigen Namen
Kontakt Adresse
Handynummer
Dein Geburtsdatum
Damit ich den Fonds unter Ihrem Namen als Begünstigten neu profilieren und Ihren Kontakt mit der UBS Bank für die Freigabe und Überweisung des Fonds auf ein Bankkonto Ihrer Wahl leiten kann. Rufen Sie mich an, um klare Erklärungen zu erhalten. Vielen Dank im Vorgriff auf Ihre sofortige Antwort.
Handynummer: +447418342494
Mit freundlichen Grüßen,
Laurent Bouvier
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Worin liegt der Betrug?
Mit folgenden Aktionen ist zu rechnen:
Nachdem der Email-Empfänger zunächst seine persönlichen Kontaktdaten angegeben hat, wird vom Absender aus der Kontakt gefestigt und der Email-Empfänger wird gebeten, seine Konto-Nr. anzugeben.
Daraufhin wird ihm der Betrag GBP £ 16.100.000 auch überwiesen werden.
Bevor der Kontoinhaber (=der Email-Empfänger) auch über den Betrag verfügen kann, wird der Betrag zurücküberwiesen. Weil es sich um eine Überweisung aus dem Ausland handelt, fallen jedoch Bankgebühren an, die der Konto-Inhaber zu tragen hat.
Wir sprechen hier über mind. 2,5% ==> GBP £ 402.500
Also aufpassen.... und keine Kontodaten mitteilen, auch wenn der Gewinn noch so groß scheint...
Kommentare
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janinaj 28.09.2020 15:02
Danke für den Hinweis ... ich bin zwar ein ziemlich nüchterner Mensch. Aber wie lautet ein Börsenspruch: "Gier frisst Hirn". Und das könnte Manchem auch bei diesem Fall passieren.
(Nutzer gelöscht) 28.09.2020 15:21
Die Bank rät, nichts an Unbekannte überweisen:
Die Kriminellen überweisen Geldbeträge, die sie ergaunert haben, an einen Kontoinhaber, der dadurch ohne sein Wissen in die illegalen Machenschaften eingebunden wird.
Dieser Betrag wird von den Tätern unter einem Vorwand (z.B. Geld wurde irrtümlich auf falsches Konto überwiesen, sei aber für einen Freund im Ausland bestimmt) zurückgefordert, wobei der als Finanzagent missbrauchte Kontoinhaber für die entstandenen Unannehmlichkeiten einen Teil des Geldes behalten darf.
Die Rücküberweisung soll allerdings nicht auf das Ursprungskonto gehen,
sondern auf ein anderes Konto, oftmals im Ausland, transferiert werden. Dort verliert sich die Spur.
Zeitlos
Die Kriminellen überweisen Geldbeträge, die sie ergaunert haben, an einen Kontoinhaber, der dadurch ohne sein Wissen in die illegalen Machenschaften eingebunden wird.
Dieser Betrag wird von den Tätern unter einem Vorwand (z.B. Geld wurde irrtümlich auf falsches Konto überwiesen, sei aber für einen Freund im Ausland bestimmt) zurückgefordert, wobei der als Finanzagent missbrauchte Kontoinhaber für die entstandenen Unannehmlichkeiten einen Teil des Geldes behalten darf.
Die Rücküberweisung soll allerdings nicht auf das Ursprungskonto gehen,
sondern auf ein anderes Konto, oftmals im Ausland, transferiert werden. Dort verliert sich die Spur.
Zeitlos
(Nutzer gelöscht) 28.09.2020 15:53
Gibt's für sowas eine polizeiliche o.ä. Anlaufstelle?
vertrauen2015 28.09.2020 15:56
diese Betrugsmasche war schon vor Jahren im Umlauf. Sogar in Ämtern (wo ich gearbeitet habe) wurde dieser Stil des Betrugs, wie es @Bluehorse schildert immer wieder im Netz beobachtet.
(Nutzer gelöscht) 28.09.2020 15:56
Jede Polizei-Dienststelle.
Rosenlied 28.09.2020 15:58
⛪Danke @Bluehorse für den Bericht.👍
Ja, unvorsichtig sein, kann teuer werden,
wir müssen vorsichtig sein...
Ja, unvorsichtig sein, kann teuer werden,
wir müssen vorsichtig sein...
(Nutzer gelöscht) 28.09.2020 16:34
Bei mir hat mal eine angebliche Polizistin angerufen, mit politischen Akzent. In meiner Nachbarschaft währe eingebrochen worden. Und sie wollten mal bei mir nachschauen ob noch alles da ist weil man den Einbrecher geschnappt hat. Und er angeblich bei mir auch drin war. Habe dann sofort geschnallt das es Trikbetrüger sind und habe gefragt: Wollen sie mich verarschen und dann hat sie aufgelegt. Sowas kann auch schon mal passieren. Also immer auf der Hut sein.😉
Manohara 28.09.2020 17:37
Freund, ich wäre darauf eingegangen und hätte mit der richtigen Polizei auf die Dame gewartet. Wenn es wirklich eine Polizistin wäre hat sie ja nichts zu befürchten...
(Nutzer gelöscht) 28.09.2020 18:05
gibt es wirklich Menschen, die auf so was eingehen?
unglaublich
@Bluehorse wenn jemand mir Geld überweist, das dann aber wieder zurückholt, wieso entstehen mir dann Überweisungskosten?
unglaublich
@Bluehorse wenn jemand mir Geld überweist, das dann aber wieder zurückholt, wieso entstehen mir dann Überweisungskosten?
Marion5000 28.09.2020 18:14
🙂Die BANK VERLANGT IMMER gebühren:::
SIE ARBEITET MIT DEM GELD!!!! logisch
SIE ARBEITET MIT DEM GELD!!!! logisch
Bluehorse 28.09.2020 18:17
IST
im EU-Raum gibt es Vereinbarungen aller Banken. Diese Vereinbarungen gelten natürlich nicht für Banken, die nicht in der EU ihren Sitz haben.
... die Auslandsbank im Nicht-EU-Land erhebt diese Gebühren. Und genau um diese Gebühr geht es, die auf Grund des hohen Überweisungsbetrages ebenfalls exorbitant hoch ist.
im EU-Raum gibt es Vereinbarungen aller Banken. Diese Vereinbarungen gelten natürlich nicht für Banken, die nicht in der EU ihren Sitz haben.
... die Auslandsbank im Nicht-EU-Land erhebt diese Gebühren. Und genau um diese Gebühr geht es, die auf Grund des hohen Überweisungsbetrages ebenfalls exorbitant hoch ist.
(Nutzer gelöscht) 28.09.2020 18:35
@Bluehorse, ja, das verstehe ich, wenn die entsprechende Bank einen Auffwand hätte, den ich verursacht habe, dann müsste ich dafür aufkommen, aber doch nicht wenn mir jemand Geld überweist, das ich gar nicht wollte.
ach so ja, mit der Masche gebe ich ja mein Einverständnis............. ok, das ist tricki und ganz schön hinterlistig, denn das kann man nicht belangen, es sei denn, die betrügerischen Absichten könnte man nachweisen, was ja für jemanden, der im Ausland lebt nicht so einfach möglich ist...............
also klar, Augen auf bei solchen Versprechen
grundsätzlich müsste das aber schon verdächtig sein, wenn ein völlig Fremder mit so einem Anliegen an mich herantritt
scheinbar gibts aber genügen Dumme, die das mitmachen, sonst würden sie es ja nicht immer wieder versuchen........
ach so ja, mit der Masche gebe ich ja mein Einverständnis............. ok, das ist tricki und ganz schön hinterlistig, denn das kann man nicht belangen, es sei denn, die betrügerischen Absichten könnte man nachweisen, was ja für jemanden, der im Ausland lebt nicht so einfach möglich ist...............
also klar, Augen auf bei solchen Versprechen
grundsätzlich müsste das aber schon verdächtig sein, wenn ein völlig Fremder mit so einem Anliegen an mich herantritt
scheinbar gibts aber genügen Dumme, die das mitmachen, sonst würden sie es ja nicht immer wieder versuchen........
Shira 28.09.2020 19:03
auch über den Betrag verfügen kann, wird der Betrag zurücküberwiesen.
Wie soll das gehen? Nur der Konto Inhaber kann das Geld zurück überweisen!
Wie soll das gehen? Nur der Konto Inhaber kann das Geld zurück überweisen!
pieter49 28.09.2020 19:11
''Also immer auf der Hut sein'' ...schrieb @Freund66 um 16:34 Uhr
JA, es sind viel Betrüger und Betrügerinnen unterwegs!
Wurde schon oft -hier im Christ-sucht-Christ, Partnersuche- von sonderbare Damen angeschrieben, die nur per ''Whats-app'' Kommunizieren wollten.
Nein Danke!
Vermutlich hat das auch mit Betrügerei zu tun?!
JA, es sind viel Betrüger und Betrügerinnen unterwegs!
Wurde schon oft -hier im Christ-sucht-Christ, Partnersuche- von sonderbare Damen angeschrieben, die nur per ''Whats-app'' Kommunizieren wollten.
Nein Danke!
Vermutlich hat das auch mit Betrügerei zu tun?!
(Nutzer gelöscht) 28.09.2020 19:59
Generell würde ich Fremden NIE meine Bankdaten geben. Und es gibt so viel Betrug/Betrüger -leider- deshalb würde ich zur Vorsicht raten. Auch bei der Partnersuche, wenn Menschen sich noch nicht persönlich kennengelernt haben, wäre ich "zurückhaltend".
Hanna13 28.09.2020 20:19
Man sollte doch annehmen,dass hinlänglich bekannt ist,Kontodaten niemals an Fremde mitzuteilen.
Das schliest Mails und sog.Phishingmails mit ein.
Es überrascht gerade in der heutigen Zeit,dass es noch immer gedankenlose Menschen gibt,die sich von einer offiziell gestalteten Mail beeindrucken lassen.
Das schliest Mails und sog.Phishingmails mit ein.
Es überrascht gerade in der heutigen Zeit,dass es noch immer gedankenlose Menschen gibt,die sich von einer offiziell gestalteten Mail beeindrucken lassen.
Dancehoover 28.09.2020 21:48
Solche dubiosen Mails gleich in die Tonne hauen . Das geht von afrikanischer Mafia bis Enkeltrick oder sonst was . Oder die berühmten Mails : Sie haben ein iPhone gewonnen etc.
hansfeuerstein 28.09.2020 22:57
Leider kommt eine ähnliche Betrugsmasche bei CSC in unterschiedlichen Varianten immer wieder vor. Bisher war es so, dass es bei der Abwicklung zu Problemen kam, und der
"Partner" dafür Vorauszahlungen über Western Union tätigen sollte. Die Polizei gibt dabei
lediglich Ratschläge, dass man sich nicht darauf einlassen soll, damit hat sichs in der Regel.
"Partner" dafür Vorauszahlungen über Western Union tätigen sollte. Die Polizei gibt dabei
lediglich Ratschläge, dass man sich nicht darauf einlassen soll, damit hat sichs in der Regel.
hansfeuerstein 28.09.2020 23:13
Eine deratrige Summe bekommt man wohl eher nicht überwiesen, weil sie dafür auf einem Konto erstmal vorhanden sein müsste.. (Daraufhin wird ihm der Betrag GBP £ 16.100.000 auch überwiesen werden.) Eine Rücküberweisung kann nur der Kontoinhaber veranlassen,
das Risiko wäre zu groß, dass sich das einer einsackt und das Konto einfach auflöst.
Wenn die Rücküberweisung eine auftraggebende Bank durchführt, darf sie das, wenn
der Empfänger nicht übereinstimmt. Eine derartige Transaktion wird aber von einer deutschen Bank definitiv nicht abgewickelt werden, weil es gemäss BAfin für Auslandsüberweisungen inzwischen sehr strenge Regularien gibt. Da werden Absender und Empfänger x-mal über bestimmte Tools gecheckt, und bei Verdacht von den Banken gemeldet. Insbesondere Auslandsüberweisungen ausserhalb der EU unterliegen sehr strengen Regularien. Meist läuft es deshalb so, dass der "Empfänger" meint, jetzt ist das Geld gleich auf meinem Konto, und dann wird eine Vorauszahlung z.B. über Western Union verlangt, die im tausend Euro Bereich liegt.
das Risiko wäre zu groß, dass sich das einer einsackt und das Konto einfach auflöst.
Wenn die Rücküberweisung eine auftraggebende Bank durchführt, darf sie das, wenn
der Empfänger nicht übereinstimmt. Eine derartige Transaktion wird aber von einer deutschen Bank definitiv nicht abgewickelt werden, weil es gemäss BAfin für Auslandsüberweisungen inzwischen sehr strenge Regularien gibt. Da werden Absender und Empfänger x-mal über bestimmte Tools gecheckt, und bei Verdacht von den Banken gemeldet. Insbesondere Auslandsüberweisungen ausserhalb der EU unterliegen sehr strengen Regularien. Meist läuft es deshalb so, dass der "Empfänger" meint, jetzt ist das Geld gleich auf meinem Konto, und dann wird eine Vorauszahlung z.B. über Western Union verlangt, die im tausend Euro Bereich liegt.
abendrot1963 28.09.2020 23:22
Guten Abend zusammen , diese Mail habe ich vor einigen Tagen erhalten , und umgehend Gelöscht .
Herzlichen Glückwunsch, Sie haben monatlich 650.000,00 €
Gewinnspiele von Euro Millions / Google Promo am 2020
gewonnen.
Bitte geben Sie die folgenden Informationen ein, damit Ihr
Der Gewinnbetrag kann an Sie überwiesen werden.
Vollständiger Name
Heimatadresse
Geschlecht
Alter
Telefon
Jerry Peters
Online-Koordinator
Herzlichen Glückwunsch, Sie haben monatlich 650.000,00 €
Gewinnspiele von Euro Millions / Google Promo am 2020
gewonnen.
Bitte geben Sie die folgenden Informationen ein, damit Ihr
Der Gewinnbetrag kann an Sie überwiesen werden.
Vollständiger Name
Heimatadresse
Geschlecht
Alter
Telefon
Jerry Peters
Online-Koordinator
hansfeuerstein 28.09.2020 23:25
Na ja, das spricht eher für Datenklau...Fishing
Ansonsten das schon mal für Verbraucher hilfreich
https://www.bafin.de/DE/PublikationenDaten/Datenbanken/Datenbanken_node.html
Ansonsten das schon mal für Verbraucher hilfreich
https://www.bafin.de/DE/PublikationenDaten/Datenbanken/Datenbanken_node.html
(Nutzer gelöscht) 28.09.2020 23:32
Bluehorse —??? Wer bitte ist denn so
gering behirnt??— und gibt seine Persönlichen Daten übers www. Netz oder per E-Mail heraus?
Bei so einer OFFENSICHTLICHEN BAUERNFÄNGEREI SCHON GAR NIE NICHT!
? Hast du keine firewall??/norton?
gering behirnt??— und gibt seine Persönlichen Daten übers www. Netz oder per E-Mail heraus?
Bei so einer OFFENSICHTLICHEN BAUERNFÄNGEREI SCHON GAR NIE NICHT!
? Hast du keine firewall??/norton?
hansfeuerstein 28.09.2020 23:36
Wenn jemand in finanzieller Not und Bedrängnis ist, ist die Versuchung schon real zumindest mal Kontakt aufzunehmen...
hansfeuerstein 28.09.2020 23:38
@abendrot1963, sei übrigends vorsichtig, solche Mail überhaupt zu öffnen und zu lesen.
Fahre mit dem Curser erst über die Mailadresse, bevor du sie öffnest, und schaue Dir die
Versendermailadresse an, wie sie hinten raus aussieht....meist nicht mit mit de. oder com.
und lösche sie ungelesen. Weil bereits das Öffnen mit einem Link für Datenfishing verbunden sein kann...
Fahre mit dem Curser erst über die Mailadresse, bevor du sie öffnest, und schaue Dir die
Versendermailadresse an, wie sie hinten raus aussieht....meist nicht mit mit de. oder com.
und lösche sie ungelesen. Weil bereits das Öffnen mit einem Link für Datenfishing verbunden sein kann...
Bluehorse 29.09.2020 01:47
Hansfeuerstein
Du schreibst: "Eine deratrige Summe bekommt man wohl eher nicht überwiesen, weil sie dafür auf einem Konto erstmal vorhanden sein müsste.. (Daraufhin wird ihm der Betrag GBP £ 16.100.000 auch überwiesen werden.) Eine Rücküberweisung kann nur der Kontoinhaber veranlassen,..."
Das ist definitiv falsch. 1. der hohe Betrag ist irgendwo im Ausland vorhanden. 2. die Auslandsbank, die die Überweisung nach Deutschland durchführt, kann auch die Rückbuchung veranlassen, ohne dass der deutsche Kontoinhaber zwischenzeitlich an das Geld herankommt.
das Risiko wäre zu groß, dass sich das einer einsackt und das Konto einfach auflöst.
Du schreibst: "Eine deratrige Summe bekommt man wohl eher nicht überwiesen, weil sie dafür auf einem Konto erstmal vorhanden sein müsste.. (Daraufhin wird ihm der Betrag GBP £ 16.100.000 auch überwiesen werden.) Eine Rücküberweisung kann nur der Kontoinhaber veranlassen,..."
Das ist definitiv falsch. 1. der hohe Betrag ist irgendwo im Ausland vorhanden. 2. die Auslandsbank, die die Überweisung nach Deutschland durchführt, kann auch die Rückbuchung veranlassen, ohne dass der deutsche Kontoinhaber zwischenzeitlich an das Geld herankommt.
das Risiko wäre zu groß, dass sich das einer einsackt und das Konto einfach auflöst.
Shira 29.09.2020 07:05
Bluehorse,
2. die Auslandsbank, die die Überweisung nach Deutschland durchführt, kann auch die Rückbuchung veranlassen, ohne dass der deutsche Kontoinhaber zwischenzeitlich an das Geld herankommt.
Nein, es geht nicht!
2. die Auslandsbank, die die Überweisung nach Deutschland durchführt, kann auch die Rückbuchung veranlassen, ohne dass der deutsche Kontoinhaber zwischenzeitlich an das Geld herankommt.
Nein, es geht nicht!
Shira 29.09.2020 13:20
Woher ninnst du dein Wissen??
Beweise mal was du behauptest...
Es geht einfach nicht!
1) ich habe beruflich damit zu tun
2) irgendwann mal eine Ausbildung als Bankkauffrau gemacht!
Beweise mal was du behauptest...
Es geht einfach nicht!
1) ich habe beruflich damit zu tun
2) irgendwann mal eine Ausbildung als Bankkauffrau gemacht!
Bluehorse 29.09.2020 13:47
Nun, Deine Ausbildung war offensichtlich nicht ausreichend um das Problem zu beurteilen. Auf Grund meiner Erfahrung als Kreditleiter im Auslandsgeschäft habe ich anderslautende Erfahrungen gemacht, als Du mitteilst. Nur weil Du mal was nicht kennst, muß es auch nicht existent sein.
Bluehorse 29.09.2020 14:49
ein Link dazu ist mir nicht bekannt. Du kannst mir glauben - oder eben nicht.
Shira 29.09.2020 17:07
Eben nicht! Es ist nicht möglich!
Es ist nur möglich wenn die Bank das Geld noch nicht überwiesen hat! Und die Bank überweist heute zu Tage sehr schnell! Die Banken überweisen mehrmals am Tag mind. 4 mal!
UND!!! man der Bank glaubhaft machen kann, dass es sich um einen Fehler handelt...Zahlendreher oder Verdacht auf Betrug oder sowas....aber auch nur wenn das Geld noch nicht von der Bank schon überwiesen wurde.
Es ist nur möglich wenn die Bank das Geld noch nicht überwiesen hat! Und die Bank überweist heute zu Tage sehr schnell! Die Banken überweisen mehrmals am Tag mind. 4 mal!
UND!!! man der Bank glaubhaft machen kann, dass es sich um einen Fehler handelt...Zahlendreher oder Verdacht auf Betrug oder sowas....aber auch nur wenn das Geld noch nicht von der Bank schon überwiesen wurde.
hansfeuerstein 29.09.2020 23:50
Es ist inzwischen bei Auslandsüberweisungen so, dass derjenige der es überweisen will, ab einer bestimmten Summe sogar den Zweck der Überweisung nachweisen muss. Er muss konkret mitteilen, für welche Art von Transaktion diese Überweisung erfolgt. Dann wird auch
der Sender und Empfänger einem Screening unterzogen. Seit Einführung der Regularien gegen Finanzsanktionen und Terrorismusbekämpfung kannst Du nicht einmal mehr mit einem Koffer voll Geld ein Konto eröffnen, man muss erklären woher das Geld stammt, bei
Verdacht muss es der Bafin oder den Finanzbehörden des Transaktionslandes gemeldet werden.
der Sender und Empfänger einem Screening unterzogen. Seit Einführung der Regularien gegen Finanzsanktionen und Terrorismusbekämpfung kannst Du nicht einmal mehr mit einem Koffer voll Geld ein Konto eröffnen, man muss erklären woher das Geld stammt, bei
Verdacht muss es der Bafin oder den Finanzbehörden des Transaktionslandes gemeldet werden.
Bluehorse 29.09.2020 23:55
Es geht nicht um Überweisungen ins Ausland, Hansfeuerstein. Es geht auch nicht um Überweisungen innerhalb der EU.
hansfeuerstein 30.09.2020 00:04
Es geht um Geldtransaktionen, hier ein winziger Ausschnitt der Regularien.
Die Mache funktioniert letztlich anders...ist aber auch relativ egal, weil es definitiv auf einen Betrugsversuch hinausläuft, und der funktioniert immer mit überschaubaren Summen, die einer vorleistet, und dann hört und sieht er von den Empfängern nie wieder etwas...
https://www.haufe.de/compliance/recht-politik/reform-des-geldwaeschegesetzes-bringt-verschaerfte-anforderungen_230132_398444.html
Die Mache funktioniert letztlich anders...ist aber auch relativ egal, weil es definitiv auf einen Betrugsversuch hinausläuft, und der funktioniert immer mit überschaubaren Summen, die einer vorleistet, und dann hört und sieht er von den Empfängern nie wieder etwas...
https://www.haufe.de/compliance/recht-politik/reform-des-geldwaeschegesetzes-bringt-verschaerfte-anforderungen_230132_398444.html
hansfeuerstein 30.09.2020 00:06
In Wikipedia ist hierzu auch ein sehr guter Informationsstand, der es freilich nur anreisst.
https://de.wikipedia.org/wiki/Geldw%C3%A4sche
https://de.wikipedia.org/wiki/Geldw%C3%A4sche
Bluehorse 30.09.2020 00:14
Ich habe mich vermutlich nicht klar ausgedrückt: Das ist ein anderes Thema, Hans.
hansfeuerstein 30.09.2020 00:17
Wie Du meinst, aber gerade das ist so nicht möglich:
Nachdem der Email-Empfänger zunächst seine persönlichen Kontaktdaten angegeben hat, wird vom Absender aus der Kontakt gefestigt und der Email-Empfänger wird gebeten, seine Konto-Nr. anzugeben.
Daraufhin wird ihm der Betrag GBP £ 16.100.000 auch überwiesen werden.
Bevor der Kontoinhaber (=der Email-Empfänger) auch über den Betrag verfügen kann, wird der Betrag zurücküberwiesen. Weil es sich um eine Überweisung aus dem Ausland handelt, fallen jedoch Bankgebühren an, die der Konto-Inhaber zu tragen hat.
Wir sprechen hier über mind. 2,5% ==> GBP £ 402.500
Nachdem der Email-Empfänger zunächst seine persönlichen Kontaktdaten angegeben hat, wird vom Absender aus der Kontakt gefestigt und der Email-Empfänger wird gebeten, seine Konto-Nr. anzugeben.
Daraufhin wird ihm der Betrag GBP £ 16.100.000 auch überwiesen werden.
Bevor der Kontoinhaber (=der Email-Empfänger) auch über den Betrag verfügen kann, wird der Betrag zurücküberwiesen. Weil es sich um eine Überweisung aus dem Ausland handelt, fallen jedoch Bankgebühren an, die der Konto-Inhaber zu tragen hat.
Wir sprechen hier über mind. 2,5% ==> GBP £ 402.500
Bluehorse 30.09.2020 00:29
Ich habe verstanden, dass Du es für nicht möglich hältst. Darf ich die erhaltene Email an Dich und an Shira weiterleiten? Dann könnt ihr es gerne ausprobieren.
hansfeuerstein 30.09.2020 00:34
Danke, dass Du die Leute über einen Betrugsversuch aufklärst, das finde ich gut.
Auch wenn der "Knacksus" dabei wohl woanders liegt.😉
Auch wenn der "Knacksus" dabei wohl woanders liegt.😉
Bluehorse 30.09.2020 00:41
Red nicht so lange rum.
Wer mir widerspricht und meint, dass so ein Betrug - wie beschrieben - nicht möglich sei, der soll mir per PN seine Email mitteilen und es ausprobieren und versuchen, die Provision von 40 % einzustreichen. Wenn Dir das gelingt, hast Du meine Hochachtung und ich werde mich für Dich freuen und erklären, dass ich zu wenig Ahnung habe.
Shira, das gilt auch für Dich. Sende auch Du mir Deine Email-Adresse.... und probiere es aus.
Wer mir widerspricht und meint, dass so ein Betrug - wie beschrieben - nicht möglich sei, der soll mir per PN seine Email mitteilen und es ausprobieren und versuchen, die Provision von 40 % einzustreichen. Wenn Dir das gelingt, hast Du meine Hochachtung und ich werde mich für Dich freuen und erklären, dass ich zu wenig Ahnung habe.
Shira, das gilt auch für Dich. Sende auch Du mir Deine Email-Adresse.... und probiere es aus.
Bluehorse 30.09.2020 09:15
Betrifft vor allem Shira:
im übrigen löschte und lösche ich hier Beiträge, die am Thema vorbeigehen oder aus stumpfsinniger Rechthaberei bestehen.
im übrigen löschte und lösche ich hier Beiträge, die am Thema vorbeigehen oder aus stumpfsinniger Rechthaberei bestehen.
(Nutzer gelöscht) 30.09.2020 09:36
Meiner Meinung nach dürften relativ wenig Menschen auf so etwas reinfallen. Die Maschen sind immer ähnlich und im Prinzip bekannt.
Aber es gibt halt das alte Prinzip das von diversen Verkäufern angewendet wird
"Jeden Tag steht ein Dummer auf man muss ihn nur finden".
Genau aus das setzen die hier. Andere setzen auf Mitleid, andere auf Angst, die hier auf Gier.
Aber es gibt halt das alte Prinzip das von diversen Verkäufern angewendet wird
"Jeden Tag steht ein Dummer auf man muss ihn nur finden".
Genau aus das setzen die hier. Andere setzen auf Mitleid, andere auf Angst, die hier auf Gier.
Anastacia 30.09.2020 15:20
Den Betrag bekommt man natürlich nicht überwiesen.
Sobald man seine Konto-Nummer angegeben hat, kommt die "Bitte" die Gebühren für die Überweisung einzuzahlen. Dieses Geld sacken die dann ein.
Sobald man seine Konto-Nummer angegeben hat, kommt die "Bitte" die Gebühren für die Überweisung einzuzahlen. Dieses Geld sacken die dann ein.
Bluehorse 30.09.2020 15:30
Interessant. ich kenne es aus Berichten der Kriminalpolizei (schon einige Jahre her) so, dass tatsächlich eine riesen Summe überwiesen und sofort wieder zurückgebucht wird.
Hast Du, Anastacia, da persönliche Erfahrungen oder woher hast Du Deine Informationen?
Hast Du, Anastacia, da persönliche Erfahrungen oder woher hast Du Deine Informationen?
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